اتهم مكتب التحقيقات الفدرالي 80 شخصًا ، معظمهم من مواطني نيجيريا ، لكونهم جزءًا من 'مؤامرة ضخمة' للاحتيال على ملايين الدولارات من الشركات ، وكبار السن ، والنساء المستضعفات.
استخدم المشتبه بهم عمليات الاحتيال عبر الإنترنت - بما في ذلك الحيل الرومانسية وخطط الأعمال حيث اخترق المحتالون حسابات الضمان التابعة للشركة - لخداع أهدافهم وإقناعهم بالتخلي عن 6 ملايين دولار على الأقل ومحاولة سرقة 40 مليون دولار أخرى.
قال المدعي الأمريكي نيك هانا: 'نعتقد أن هذه واحدة من أكبر القضايا من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة' ، وفقًا لـ سي إن إن .
إحدى الحيل التي أبرزها المدعون العامون الأمريكيون مفصلة قصة امرأة يابانية اعتقدت أنها كانت على اتصال مع نقيب بالجيش الأمريكي متمركز في سوريا.
كان الاثنان صديقين للمراسلة الرقمية قبل أن تصبح العلاقة رومانسية وادعى الرجل أنه اكتشف كيسًا من الماس في سوريا. أراد مساعدة المرأة في تهريب الماس وسرعان ما بدأ في طلب المال للمساعدة في الجهد المبذول في الحيلة المعقدة.
اعتقدت المرأة ، المعروفة في الوثائق باسم FK ، أنها كانت تتواصل مع أحد معارفها عبر الإنترنت الذي كان دبلوماسيًا في الصليب الأحمر. كان الدبلوماسي يخطط للمساعدة في شحن الماس إليها.
على مدار 10 أشهر ، أرسلت 200 ألف دولار إلى الرجل الذي اعتقدت أنه قائد جيشها في المحاولة المشؤومة لنقل الماس. لجمع المال ، اقترضت من العائلة والأصدقاء وزوجها السابق.
هل قتلت أماندا نوكس ميريديث كيرشر
لكن كابتن الجيش لم يكن موجودا قط وكذلك كيس الماس. كان يجري عملية الاحتيال في الواقع من قبل رجلين نيجيريين مقيمين في لوس أنجلوس ، واعتمدا على شركاء في نيجيريا ودول أخرى لارتكاب الخداع.
وفقًا للشكوى الفيدرالية ، كان FK ولا يزال مكتئبًا وغاضبًا للغاية بشأن هذه الخسائر وكالة اسوشيتد برس .
في يوم الخميس ، 22 أغسطس ، أعلن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المقاطعة المركزية لولاية كاليفورنيا عن إصدار لائحة اتهام اتحادية لهيئة المحلفين الكبرى مؤلفة من 252 شخصًا متهمة 80 شخصًا في 'مؤامرة ضخمة' ، وفقًا لبيان وضعها من قبل المكتب الاتحادي.
تم تسمية اثنين من المشتبه بهم ، فالنتين إيرو ، 31 عامًا ، وتشوكودي كريسوجونوس إيجبوكوي ، 38 عامًا ، كمتهمين 'رئيسيين' في القضية ويشتبه في تنسيقهما 'لتلقي الأموال' والإشراف على 'شبكة واسعة النطاق لغسيل الأموال' مرة واحدة وقد أقنع أعضاء آخرون في المؤامرة الضحايا بإرسال الأموال بذرائع كاذبة.
btk صور مسرح الجريمة والوسائط المتعددة
والاثنان من بين 17 شخصًا وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام اعتقلتهم السلطات. يعيش العديد من المشتبه بهم الآخرين في بلدان أخرى. يخطط المدعون الفيدراليون للعمل مع الدول لتسليم المتهمين.
يواجه كل 80 شخصًا تهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال والتآمر لغسل الأموال وسرقة الهوية المشددة. وقالت السلطات إن البعض يواجهون تهما إضافية تتعلق بالاحتيال وغسيل الأموال.
وفقًا للمدعين الفيدراليين ، لم تعتمد عمليات الاحتيال على الخداع الرومانسي فحسب ، بل تضمنت أيضًا مخططات لاستهداف الشركات بما في ذلك عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني للأعمال (BEC).
قال حنا: 'هذه القضية جزء من جهودنا المستمرة لحماية الأمريكيين من المخططات الاحتيالية عبر الإنترنت وتقديم أولئك الذين يستغلون المواطنين والشركات الأمريكية إلى العدالة'. 'اليوم ، اتخذنا خطوة كبيرة لتعطيل الشبكات الإجرامية التي تستخدم مخططات BEC والاحتيال الرومانسي وغيرها من عمليات الاحتيال للتهرب من الضحايا. يبعث قرار الاتهام هذا برسالة مفادها أننا سنحدد الجناة - بغض النظر عن مكان إقامتهم - وسنقطع تدفق المكاسب غير المشروعة '.
