كيف ساعدت 'واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على الإطلاق' في تمويل 'ذئب وول ستريت'

تقول السلطات إن جوه لو سرق 4.5 مليار دولار من موطنه ماليزيا واستخدم الأموال لتمويل أسلوب حياة فخم - وولف أوف وول ستريت.

لقد تم وصفها بأنها واحدة من أعظم عمليات الاحتيال على الإطلاق - وقد تم تنفيذها بينما كان مرتكبها المزعوم يفرك كوعه مع بعض أكبر نجوم هوليود.

يشتبه في أن Jho Low ، وهو رجل أعمال ماليزي ، قام بسرقة 4.5 مليار دولار من حكومة ماليزيا ، باستخدام الأموال لتمويل أفلام مثل The Wolf of Wall Street ، وإقامة الحفلات الفخمة والرائعة وشراء يخته المخصص بقيمة 250 مليون دولار إلى أبحر حول العالم مع رفاقه المشهورين.

ولكن عندما تم اكتشاف الاحتيال الجريء ، هرب لو من الولايات المتحدة وهرب. يواصل التهرب من السلطات حتى يومنا هذا.

كيفية مساعدة شخص ما في طائفة

قال برادلي هوب ، الصحفي ومؤلف كتاب Billion Dollar Whale ، أعتقد أنه من الآمن القول إن هذا أحد أعظم عمليات الاحتيال في كل العصور ، وبالتأكيد في عصرنا. الجشع الأمريكي في حلقة تُذاع يوم الأربعاء الساعة 10 مساءً. ET / PT على CNBC.

نشأ لو في جزيرة بينانغ ، ماليزيا ، حيث كانت عائلته جزءًا من الأقلية العرقية الصينية. كان والده مدينًا لمصنع ملابس كان يصنع ملابس رخيصة للولايات المتحدة. وبينما ادعى لاحقًا أن عائلته كانت ثرية جدًا ، كان من المعروف أيضًا أن لو قام بتأليف قصص عن ماضيه - حتى أنه زعم ذات مرة أنه كان عضوًا في العائلة المالكة ، وفقًا لـ 'الجشع الأمريكي'.

غادر ماليزيا إلى مدرسة هارو الشهيرة ، وهي مدرسة داخلية بريطانية تقع خارج لندن مباشرة حيث كان يقيم علاقة مهمة بزميله في الصف رضا عزيز.

زوج والدة عزيز ، نجيب رزاق ، سيشغل لاحقًا منصب رئيس وزراء ماليزيا - ومن شأن هذا الرابط أن يزود لو بالصلة التي يحتاجها لجعل السرقة المشتبه بها ممكنة.

ولكن قبل أن يجد لو طريقة لسرقة المليارات من البلد الذي اتصل به في السابق بالمنزل ، أسس نفسه في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا كخبير مالي.

قالت لويز ستوري ، المخرجة والصحفية السابقة في The New يورك تايمز.

أصبح معروفًا أيضًا باسم غاتسبي الآسيوي الكبير بعد أن ألقى سلسلة من الحفلات الفخمة والمضحكة ، والتي اكتسب من خلالها شعبية وتفضيلًا من خلال إغراق رواد النادي الآخرين بزجاجات من الكريستال (والتي قد تكلف في بعض الحالات ما يصل إلى 4000 دولار للزجاجة) ، وفقًا لـ 'الجشع الأمريكي'.

قال هوب عن حفلات Low ، إن الأمر سيبدأ بـ 10 زجاجات من Cristal ، وبحلول نهاية الليل كان كل شخص في النادي بأكمله يشرب زجاجة الشمبانيا الخاصة بهم أو ، كما تعلمون ، شيئًا أو آخر اشتراه Jho Low.

استمروا في نيويورك وفي جميع أنحاء العالم بعد أن أنهى المدرسة.

كان باريس هيلتون لاعباً أساسياً إلى جانبه ، سواء كان ذلك على متن يخت أو نادٍ أو كازينو ، بعد - قالكريستين سبرول ، مساعد المدعي العام الأمريكي السابق - اشترى لها حق الوصول إليها بعد أن أصيب بسحقها في الكلية.

لم تكن المشهورة الوحيدة التي أقامت صداقة مع رجل الأعمال المحرج. قالت سبراول إن لو اشترت مرة واحدة أيضًا ليندسي لوهان 23 زجاجة من الكريستال مقابل 23 زجاجة لها^{بحث وتطوير}عيد الميلاد.

تعتقد السلطات الفيدرالية أنه على مدار عامين ، أنفق لو أكثر من 200 مليون دولار في الهدايا والمجوهرات لأصدقائه.

الذي يعيش في بيت الرعب أميتيفيل الآن

قال سبرول إن Jho Low أحب شراء الهدايا للنساء. كان يشتري حقائب بيركين أو ساعات كارتييه أو رولكس وكان يعطيها للعارضات والنساء الأخريات الذي كان يتسكع معه.

تعتقد السلطات أن لو تمكن من الوصول إلى الأموال بعد إقناع رزاق بتأسيس صندوق ثروة سيادية في ماليزيا.

قالت ديبرا لابريفوت ، الوكيل الخاص الإشرافي السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، إنه كان من المفترض أن يكون مثل الصندوق الخيري لبلد ماليزيا ، حيث يتم سحب الأموال وتوليد الأموال التي من شأنها مساعدة شعب ماليزيا. الجشع الأمريكي .

على عكس الدول الأكثر ثراءً مثل المملكة العربية السعودية ، لم يكن لدى ماليزيا رأس المال لبدء صندوق ثروة سيادي بمفردها وكان عليها اقتراض الأموال - مما يضع دافعي الضرائب الماليزيين في مأزق - لبدء 1 Malaysia Development Berhad ، أو 1MDB.

قال بيل ماكموري ، الوكيل الخاص الإشرافي السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، إنه على الرغم من أن Low لم يكن له دور رسمي في 1MDB ، إلا أنه عمل كمستشار وراء الكواليس.

وعندما قررت شركة 1MDB ، خلال أحد مشاريعها الأولى ، استثمار مليار دولار من أموال الدولة الماليزية في مشروع مشترك مع شركة سعودية لاستخراج النفط ، تقول السلطات إن Low قام بإعادة توجيه 700 مليون دولار من الأموال إلى حسابه الخاص.

استمر بنكه المزعوم في النمو فقط بعد أن دخلت 1MDB في شراكة مع شركة الاستثمار الأمريكية ، Goldman Sachs ، لثلاثة عروض سندات منفصلة ، مما أدى في النهاية إلى جمع 6.5 مليار دولار.

في غضون أيام من الحصول على عائدات عروض السندات هذه ، تظهر الحسابات المصرفية أنه تم إرسال مئات الملايين من الدولارات إلى حسابات شركة وهمية في البنوك السويسرية ومن ثم من هناك - إذا اتبعت التتبع المالي أكثر - ستتدفق الأموال بعد ذلك لشركات وهمية أخرى يسيطر عليها Jho Low ، قالوو إس لي ، نائب رئيس وزارة العدل السابق.

بينما لم يكن Goldman Sachs راغبًا في القيام بأعمال تجارية مع Low بسبب أسئلتهم الخاصة حول مصدر موارده المالية ، تقول السلطات إن الشركة تلقت تأكيدات من قبل المدير التنفيذي Timothy Leissner بأن Low لم يكن له أي دور في 1MDB.

مع المليارات الآن في متناول يده ، تقول السلطات إن لو استخدم شركات وهمية لشراء شقة بنتهاوس بقيمة 30 مليون دولار في مركز إكسكلوسيف تايم وارنر في نيويورك ، وحصة 140 مليون دولار في أحد فنادق نيويورك وغيرها من العقارات الفخمة في كل من نيويورك ولوس أنجلوس. .

ثم في عام 2012 ، دخل في شراكة مع Sony Music وآخرين لشراء EMI Music Publishing - التي تمتلك كتالوجات الأغاني للفنانين بما في ذلك Lady Gaga و Bob Dylan و Michael Jackson - مقابل 2.2 مليار دولار.

استثمر Low أيضًا في استوديو الأفلام Red Granite Pictures - الذي شارك في تأسيسه عزيز ، زميله السابق في مدرسة Harrow - في عام 2011.

بينما أنتج استوديو الأفلام العديد من الأفلام ، كان أبرزها فيلم The Wolf of Wall Street الذي سرد ​​قصة حقيقية لجوردان بلفور ، الذي اعترف بأنه مذنب لسرقة أكثر من 100 مليون دولار من المستثمرين.

لقد صنعوا فيلم 'The Wolf of Wall Street' ، وهو فيلم عن المجرمين الذين ينفقون الأموال بطرق سخية تبعث على السخرية. قال ماكموري إنه من المناسب تمامًا أن تم تمويل هذا الفيلم من قبل محتالين حول محتالين ، كما قال عن تورط Low في الفيلم الناجح للغاية.

في عام 2014 ، واصل Low استخدام مكاسبه غير المشروعة في شراء يخت سوبر بطول 300 قدم - كامل مع ساونا ومنصة هبوط للطائرات الهليكوبتر وجاكوزي - مقابل 250 مليون دولار ، وفقًا لـ 'الجشع الأمريكي'.

لكن في العام التالي ، وجد لو نفسه في قلب المعارض من قبل نيويورك تايمز و وول ستريت جورنال التي كشفت عن علاقته بـ 1MDB وشكك في مصدر موارده المالية.

بحلول عام 2016 ، أصدرت الحكومة الأمريكية شكوى مصادرة للمطالبة باسترداد أكثر من مليار دولار من الأصول المشتراة بأموال مسروقة. تخلى لو في النهاية عن حوالي 700 مليون دولار من الأصول ، وصادرت الحكومة الهدايا التي قدمها لو إلى العديد من أصدقائه المشاهير. كما طالبوا بحقوق العديد من الأفلام ، بما في ذلك فيلم The Wolf of Wall Street ، وقد سلم كل من Red Granite Pictures وشركاؤها النقود والأصول إلى الحكومة.

تم توجيه اتهامات فيدرالية ضد ليسنر ، الذي يقول المسؤولون إنه ساعد في غسل أموال 1MDB من خلال النظام المالي الأمريكي وساعد في رشوة المسؤولين الحكوميين في ماليزيا. وأقر في وقت لاحق بأنه مذنب في التآمر لغسل الأموال وكذلك انتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة ووافق على مصادرة 43.7 مليون دولار.

بينما ينتظر ليسنر الآن النطق بالحكم ، تمكن لو من التهرب من السلطات. على الرغم من اتهامه بالتآمر لغسل الأموال والتآمر لانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة ، إلا أن لو هرب قبل اعتقاله ويقال إنه يعيش في الصين مع عضو رفيع المستوى في الحزب الشيوعي.

نيكول براون سيمبسون وصديقتها رونالد جولدمان

قال ماكموري: `` لن يتمكن أبدًا من السفر بحرية حول العالم. سيكون هاربًا من الولايات المتحدة لبقية حياته ، ولن تتوقف الولايات المتحدة عن البحث عنه أبدًا.

لمعرفة المزيد حول الحالة المثيرة ، قم بضبط الجشع الأمريكي الأربعاء الساعة 10 مساءً ET / PT على CNBC.