وعد المحامي في نيويورك جيسون كورلاند باستثمار المكاسب المفاجئة لعملائه الحائزين على اليانصيب بأمان ، لكن يُزعم أنه حول الأموال إلى العمليات غير المشروعة لشركائه.
حالات الغش والاحتيال المروعة الرقمية الأصلية
أنشئ ملفًا شخصيًا مجانيًا للحصول على وصول غير محدود إلى مقاطع الفيديو الحصرية والأخبار العاجلة ومسابقات اليانصيب والمزيد!
اشترك مجانا للمشاهدةحالات الاحتيال والاحتيال المروعة
حُكم على آشلي بيميس ، 29 عامًا ، بالسجن في المقاطعة بعد أن تم تصويرها كزوجة إطفائي من أجل سرقة آلاف الدولارات من التبرعات. يُزعم أن جوني بوبيت ومارك داميكو وكاتلين مكلور جمعوا أكثر من 400 ألف دولار بناءً على قصة كاذبة.
مشاهدة الحلقة كاملة
أعلن ممثلو الادعاء يوم الثلاثاء أن مكتب التحقيقات الفدرالي ألقي القبض على محام من نيويورك في مخطط مزعوم مترامي الأطراف للاحتيال على الملايين من الفائزين باليانصيب.
لماذا قطعت زهرة العنبر شعرها
يُزعم أن جيسون كورلاند ، 46 عامًا ، محامي اليانصيب الذي نصب نفسه بنفسه ، قد سلب عملاءه مقابل أكثر من 107 ملايين دولار من أرباح اليانصيب ، وفقًا للائحة الاتهام التي تم الحصول عليها من قبل Iogeneration.pt . تم اتهامه بالعديد من تهم الاحتيال في الخدمات الصادقة والاحتيال عبر البرقيات والتآمر لارتكاب الاحتيال.
كريستوفر تشيرشيو ، 52 عامًا ، أحد رجال العصابات المشتبه بهم في عائلة جينوفيز ، وفرانسيس سموكلر ، 45 عامًا ، سمسار أوراق مالية سابق ، وفرانجيسكو روسو ، 38 عامًا ، تم اتهامهم أيضًا بالاحتيال عبر الأسلاك ، والتآمر على الاحتيال ، والابتزاز ، وغسيل الأموال ، واتهامات التآمر لغسيل الأموال المتعلقة بعملية الاحتيال.
زعم المدعون الفيدراليون أن كورلاند حصل على مئات الآلاف من الدولارات من قبل ثلاثة فائزين منفصلين باليانصيب ، ووعد باستثمار أموالهم بأمان. ومع ذلك ، يزعم المحققون أن محامي نيويورك تلاعب بهم للدخول في معاملات تجارية يسيطر عليها روسو وسموكلير وتشيرشيو - وحصل على عمولات في المقابل.
وقال ممثلو الادعاء إنه فشل في الكشف عن الأرباح التي جناها من استثماراتهم. يُزعم أن كورلاند ورفاقه استخدموا الأموال التي سددوها من استثمارات ضحايا اليانصيب لإثراء أنفسهم وإدامة عملية الاحتيال.
قال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي سيث دوتشارم إن المدعى عليه كورلاند انتهك القانون وأدى اليمين كمحام عندما سمح للمتآمرين المشاركين بنهب الحسابات المصرفية لعملائه من أجل إثرائهم. بيان .
قال المدعون إن كورلاند ورفاقه أنفقوا ملايينهم على الطائرات الخاصة ، والإجازات الفخمة ، والسيارات الفاخرة ، واليخوت. وقالت السلطات إن مجرد جزء بسيط من أموال الاستثمار أعيد إلى عملاء كورلاند كمدفوعات فائدة.
الضحايا ، الذين جمعوا أكثر من 1.8 مليار دولار من المكاسب الكبرى ، لم يتم التعرف عليهم.
لا يمكن للفائزين باليانصيب أن يصدقوا حظهم عندما ربحوا ملايين الدولارات ، والرجال الذين اعتقلناهم هذا الصباح استخدموا هذا الشعور المبتهج لصالحهم ، حسبما صرح ويليام إف سويني ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي. اكتشف مكتب التحقيقات الفدرالي نيويورك كيف تم إقناع هؤلاء الضحايا بوضع أجزاء كبيرة من أموالهم في استثمارات تعود بالفائدة على المتهمين. بدلاً من تجربة حظهم في اليانصيب ، لجأ هؤلاء الرجال إلى الاحتيال على الضحايا لكي يصبحوا أثرياء ، لكن مقامرتهم لم تؤتي ثمارها.
كورلاند ، الذي يُفترض أنه مثل العشرات من الفائزين باليانصيب في جميع أنحاء الولايات المتحدة - الذين يبلغ مجموع جوائزهم النقدية حوالي 3 مليارات دولار - كان شريكًا في ريفكين رادلر للمحاماة . الشركة التيقال مدير الاتصالات لوري بلوم إن لديه مكاتب في مانهاتن ونيوجيرسي ووادي هدسون ، وأكد أن كورلاند طرد بعد اعتقاله وأن المنظمة كانت تتعاون مع المحققين. Iogeneration.pt .
وقال بلوم 'لقد فوجئنا تمامًا بالادعاءات ضد السيد كورلاند'. 'الشركة ليس لها دور أو معرفة بالأنشطة الإجرامية الموصوفة'.
في إحدى الحالات ، زُعم أن كورلاند سحب 19.5 مليون دولار من أحد حسابات موكله وسلمها إلى شركائه الثلاثة ، وفقًا للائحة الاتهام.
قالت السلطات إن مجموعة من التنصت على المكالمات الهاتفية اعترضت عدة محادثات بين كورلاند وروسو وسموكلر وتشيرشيو ، الذين ناقشوا عملية الاحتيال المشتبه بها ، بالإضافة إلى تغطية آثارهم.
في مرحلة ما ، زُعم أن كورلاند حذر رفاقه من أنهم يلعبون بالنار ، وفقًا لما ذكره اوقات نيويورك .
امرأة تدفع طفلها الميت في عربة أطفال
يُزعم أن روسو وسموكلر قد حصلا بعض أرباحهما من مخطط اليانصيب وقاما لاحقًا بتمديد قرض الشارع بفائدة عالية بقيمة 250 ألف دولار إلى الصائغ غريغوري ألتيري ، وفقًا لتسجيلات التنصت على المكالمات الهاتفية. من المتوقع أن يتم سداد الزوج بمبلغ 400000 دولار.
بالإضافة إلى ذلك ، يُزعم أن روسو وسموكلير هددا بتعذيب زوجة وأطفال شخص ما ، أضاف دوتشارم. اعتقد المدعى عليهم بقسوة أن بإمكانهم حشو جيوبهم بمكاسب اليانصيب دون عواقب ، لكن حظهم نفد اليوم.
في التسجيلات الرهيبة ، قارن روسو نفسه بشخصية مرتبطة بالغوغاء في الفيلم الرائجالأحجار الكريمة غير المصقولة ،بطولة آدم ساندلر. أخبر Altieri أن لديه عدد قليل من البنادق التكتيكية ... مع الليزر ، وزعم أنه هدد عائلة الجواهري وأطفاله.
قال روسو إنهم سيفرقعون رأسك أمام أطفالك.
ثم هدد روسو بعد ذلك بنزع أسنان ابنه أثناء مراقبته.
أضاف [إنهم] سيجعلونك تراقب وهم ينزعون أسنان ابنك من فمه ، ويشاهدون ، سيفعلون أشياء أسوأ لزوجتك.
قال المدعون إن سموكلر متهم أيضًا بتوجيه تهديدات مماثلة إذا لم يفِ الصائغ بالديون.
قال سموكلر إن [W] سوف نجد زوجتك اليوم. هذا ما يحدث.
أنت تشاهد يا رجلي ، لقد استعدتني ، شاهد الآن ما سأفعله لك ، أنا أخي القادم ، يُزعم أنه حذر ألتيري. كامل و - الملك يتقدم للأمام.
كما نفذ المحققون أوامر بمصادرة 13 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا بالمخطط وقاموا بوضع امتيازات لثلاثة عقارات يُزعم أن سموكلر وروسو اشتراها بالأموال المستخدمة في الاحتيال على عملاء كورلاند.
كان تشيرشيو ، وهو جندي مافيا مشتبه به متهم ولكن تمت تبرئته لاحقًا من تهم التلاعب في العطاءات والتهرب الضريبي في عام 2019 ، وفقًا لعريضة اتهام منفصلة حصلت عليها Iogeneration.pt . وقد نفى رجل الأعمال في جزيرة ستاتن سابقًا خدعتهnection إلى المافيا ، وفقًا لـ تقدم جزيرة ستاتن .
تم تقديم كورلاند ، روسو ، سموكلر ، وكيرتشيو للمحاكمة يوم الثلاثاء في محكمة بروكلين الفيدرالية.
ومثل روسو أمام المحكمة مرة أخرى يوم الأربعاء بعد أن استأنفت الحكومة سنده البالغ مليوني دولار الذي طرحه قاضي التحقيق.
قال مساعد المدعي العام الأمريكي ، ليندسي جيرديس ، خلال جلسة الاستماع بكفالة ، إن ما يجلبنا إلى هنا هو الخطر الذي يمثله المدعى عليه. Iogeneration.pt ملاحظ.
خلال الإجراءات ، صورت الحكومة روسو على أنه محتال خطير وغير جدير بالثقة مولت مخططاته غير المشروعة أسلوب حياته الفخم.
لا تزال سجلات المحكوم عليهم بالإعدام موجودة
في هذا الموقف مع السيد روسو ، فإن التهديدات مجرد تهديد وصريح ومرعب بصراحة ، كما قال المدعون.
محامي روسو جوزيف كونواي وصفت التهديدات المزعومة بأنها ليست أكثر من لغة بذيئة وصاخبة.
لم يقتنع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية نيكولاس غاروفيس وأمر باحتجاز روسو في انتظار المحاكمة.
قال القاضي غاروفيس إن المتهم أثبت أنه يشكل تهديدا للمجتمع. هذا هو قلقي الكبير هنا.
