مصرفي أليكس موردو أدين بتهمة الاحتيال المصرفي

لا يزال راسل لافيت ، الرئيس التنفيذي السابق لبنك بالميتو ستيت ، خارج نطاق الإفراج بكفالة في انتظار النطق بالحكم في المحكمة الفيدرالية.

أنشئ ملفًا شخصيًا مجانيًا للحصول على وصول غير محدود إلى مقاطع الفيديو الحصرية والأخبار العاجلة ومسابقات اليانصيب والمزيد!

مصرفي مكلف بالمساعدة أدين المحامي الذي تم استبعاده ، أليكس مردو ، الذي حصل على أموال من التسويات القانونية للعملاء ، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بتهم الاحتيال عن طريق التحويل المصرفي والبنكي في ساوث كارولينا.

سُمح للرئيس التنفيذي السابق لبنك بالميتو ، راسل لافيت ، بالبقاء طليقًا بكفالة بينما ينتظر الحكم في تاريخ لاحق. كل واحدة من التهم الست التي أدين بها في محكمة فيدرالية تصل عقوبتها القصوى إلى 30 عامًا في السجن.

كانت هذه أول محاكمة تتعلق بـ مترامية الأطراف الدراما القانونية مردو التي استحوذت على جمهور الجرائم الحقيقية.

العقيد ووكر هندرسون سكوت ريال.

مردو متهم ب قتل زوجته وابنه كذالك هو محاكمة القتل من المقرر أن تبدأ في يناير. كما يواجه ما يقرب من 100 تهمة أخرى تتراوح بين غسيل أموال لجرائم المخدرات سرقة من العملاء ويحاول ترتيب موته ليحصل ابنه الباقي على عشرة ملايين دولار من مخصصات التأمين على الحياة.

وبينما لم يكن مردو ، البالغ من العمر 54 عامًا ، في المحكمة الفيدرالية في تشارلستون ، فقد كان يلوح في الأفق أمام محاكمة لافيت.

لم ينكر لافيت ، 51 عامًا ، أن تعامله مع الشؤون المالية لموردو ساعد المحامي على السرقة من العملاء ، لكنه شهد في دفاعه أثناء محاكمته الفيدرالية أنه تعرض للخداع ، وفقًا لمنافذ إخبارية.

عندما سأل المدعي العام لافيت عما إذا كان قد سرق ، أجاب 'لقد فعلت ذلك ، ولكن ليس عن قصد على الإطلاق'.

كان على المدعين أن يثبتوا أن لافيت شارك عن عمد في الاحتيال لإدانته.

ذات الصلة: العثور على موت غامض لأم عارية ، محترقة في غراب محكوم بالانتحار ، كما يقول المسؤولون

كم عدد مواسم نادي الفتيات السيئات

قال المدعون إن لافيت كان يعرف ما كان يفعله عندما كان يعمل فعليًا كمصرفي شخصي لمردو ، وفي النهاية أصبح الوصي الذي عينته المحكمة لأموال التسوية للعديد من عملائه القصر.

أقرض لافيت مردو ونفسه المال من تلك المستوطنات ، وقام بتحويل تلك الأموال من الإصابات الشخصية أو حالات الوفاة.

قالت المدعية إميلي لايمهاوس في بيانها الختامي إن موردو كان لديه خطة لسرقة الأموال ، لكنه احتاج إلى شخص منظم وموجه نحو التفاصيل لمنع القبض عليه بسهولة.

قال لايمهاوس: 'لم يكن أي من هذا ليحدث لولا أليكس موردو ، لكن لم يكن من الممكن أن يحدث أي من هذا بدون المتهم'.

حاول محامو الدفاع من خلال شهادة لافيت وشهود آخرين أن يظهروا أن المصرفي كان يحاول فقط اتباع تعليمات أحد أكبر عملائه وقد تم الكذب عليه والتلاعب به.

وقال محامي الدفاع مات أوستن في بيانه الختامي: 'إنه يعترف بفعل كل شيء'. 'هو فقط لا يعتقد أنه كان يرتكب جريمة.'

ذات صلة: عائلة امرأة مفقودة اختفت منذ أكثر من 50 عامًا تعتقد أنها قد تكون `` أقرب '' إلى حل اللغز

لكن المدعين أشاروا إلى أن مردو كان يعطي شيكات لافيت المكتوبة إلى البنك بدلاً من العملاء ، مما سمح للمحامي بتحويل الأموال إلى الأشخاص الذين يدين لهم بالمال ، سواء كانت شركة المحاماة التي كان يسرق الأموال منها ، أو العملاء الآخرين الذين يدين لهم بالمال. سرق المال بالفعل من أو من أفراد الأسرة.

جينزفيل صور مسرح الجريمة القاتل المتسلسل

وقد سمح ذلك أيضًا لافيتي بتجنب دفع الضرائب.

أدين لافيت بتهمة الاحتيال المصرفي والاحتيال والتآمر ، بالإضافة إلى ثلاث تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال البنك. كما يواجه 21 تهمة بارتكاب جرائم مالية في محكمة الولاية.

كان مردو شطب وطرد لافيت العام الماضي.

مردو قضية قتل حتى ظهرت محاكمة لافيت. قُتلت زوجة موردو ، ماجي ، 52 عامًا ، وابنهما بول البالغ من العمر 22 عامًا ، بأسلحة مختلفة في 7 يونيو 2021 ، خارج منزل عائلي في مقاطعة كوليتون.

شهدت موظفة في بنك لافيت أنها واجهت موردو بشأنه الرسوم المفقودة من إحدى حالاته قبل ساعات من القتل. لم يذكر المدعون في قضية لافيت ولا المحققون في عمليات القتل ما إذا كانوا يرون صلة بين الأحداث.

كل من مردو ولافيت من مقاطعة هامبتون الصغيرة . سيطر مكتب مردو للمحاماة على المجتمع القانوني وكان والده وجده وجده المدعين العامين المنتخبين في المنطقة لمدة 87 عامًا على التوالي.

قامت عائلة لافيت ببناء بنك بالميتو ستيت بنك ، واكتسبت سمعة ممتازة أدت إلى تكريم مثل حصولها على لقب أفضل مصرفي للعام من قبل البنوك المستقلة في ساوث كارولينا في عام 2019.

وكما هو الحال في العديد من المدن الصغيرة ، كانت عائلاتهم متشابكة. الموظف في مكتب المحاماة الذي واجه مردو بشأن الأموال المفقودة في اليوم الذي ماتت فيه زوجته وابنه كان جين سيكينجر ، أخت زوجة لافيت.

وكان أكثر من ثلث الشهود في محاكمة لافيت من أقاربه ، وأدلى معظمهم بشهاداتهم أمام النيابة.