اتخذ حساب الطب الشرعي في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، مارك ميلتون لوبين ، الموقف هذا الأسبوع ليوضح كيف قام ضحايا لورانس راي المزعومين بتحويله مبالغ باهظة من المال على مدى عقد من الزمان.
أطلقت الشرطة النار على رجل 41 مرة
لورانس راي الصورة: AP حول الضحايا المزعومون لزعيم الطائفة الجنسية في الكلية المتهم لورانس راي ما يقرب من مليون دولار إلى حساب GoDaddy.com الخاص به على مدى 10 سنوات ، وفقًا للبيانات المالية التي قدمها المدعون في محاكمة راي الفيدرالية الجارية.
يقول المدعون إن راي - المتهم بالاتجار بالجنس والابتزاز والعمل القسري والابتزاز وجرائم أخرى ودفع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه - أنشأ الآلاف من أسماء النطاقات من خلال مسجل النطاق الشهير كجزء من مخطط لغسيل الأموال. ضغط على أصدقاء الكلية لابنته لتسليمها ، بحسب القانون والجريمة .
تم اتهام راي باستخدام العنف والترهيب والإذلال للسيطرة على مجموعة صغيرة من طلاب الجامعات الذين التقى بهم بعد انتقاله إلى غرفة سكن ابنته في كلية سارة لورانس في عام 2010 ، حيث كان يدير مشروعه الإجرامي مع تحقيق مكاسب مالية غير متوقعة.
اتخذ حساب الطب الشرعي لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، مارك ميلتون لوبين ، موقفًا هذا الأسبوع للادعاء لتحديد الجوانب المالية لقضية الفيدرالي. قدم مخططًا انسيابيًا يوضح كيف تم تحويل 992،991 دولارًا أمريكيًا من أعضاء مزعومين في المجموعة المعروفة باسم عائلة Ray إلى حساب GoDaddy.com باسم Ray من ديسمبر 2011 إلى أبريل 2020.
وفقًا للجدول ، تم إجراء أكثر من 1427 عملية نقل خلال فترة 10 سنوات تقريبًا من قبل العديد من الضحايا المزعومين في القضية ، بما في ذلك سانتوس وفيليسيا روزاريو وكلوديا دروري. إيزابيلا بولوك ، التي تم اتهامها كمتآمر مع راي في القضية ، قامت أيضًا تاليا راي ، ابنة راي ، بتحويل الأموال إلى حساب GoDaddy.com.
استخدم المدعون شهادة لوبين وسلسلة من المخططات الانسيابية والوثائق المالية لدعم الشهادة السابقة التي أدلى بها ضحايا راي المزعومون - الذين روا أنهم تعرضوا للضرب بمطرقة ، أجبروا على ارتداء حفاضات وإجبارهم على تسجيل اعترافات كاذبة تدعي أنها إما ألحقت أضرارًا بممتلكات راي أو حاولت تسميم راي وعائلته. وقال ممثلو الادعاء إن راي استخدم فيما بعد الاعترافات الكاذبة لابتزاز الأموال من ضحاياه.
قالت دروري ، وهي مدعية عامة ، إن راي أجبرت على ممارسة الدعارة ، شهدت بأنها سلمت ما يقرب من 2.5 مليون دولار كسبتها من عملها في مجال الجنس إلى راي.
أظهرت إحدى الوثائق المالية التي تم استخدامها أثناء المحاكمة لدعم ادعاءاتها أنه تم إرسال أكثر من 225 ألف دولار من عملاء دروري إلى حساب باي بال الخاص بها في الفترة ما بين 27 ديسمبر 2016 و 20 نوفمبر 2018 ، وفقًا للمنفذ الإخباري.
قدمت السلطات أيضًا أدلة على فواتير الفنادق الكبيرة التي تراكمت على Drury بين 17 يوليو 2015 و 11 أبريل 2019 أثناء إقامته في تلك الفنادق والعمل كمرافقة ، بما في ذلك 18،160 دولارًا لـ Hotel Tonight و 19،106 دولارًا لـ Iberostar.
عرض لوبين أيضًا على المحلفين شريحة تحتوي على أسماء ثلاثة من كبار عملاء دروري ومبلغ الأموال التي أرسلوها إليها. قام أحد عملاء Drury السابقين الذين أدلوا بشهادتهم الأسبوع الماضي بعد الحصول على الحصانة من المدعين العامين بتحويل 43،416 دولارًا إلى Drury في 21 عملية تحويل مختلفة ، وفقًا لـ نيويورك بوست .
رسم رسم بياني آخر مبلغ 179.900 دولار التي تلقتها دروري في 29 معاملة بين عامي 2016 و 2018 في حساب بنكي لدى TD كانت تسيطر عليه ، بما في ذلك عميل دفع 44000 دولار وآخر دفع 89400 دولار.
كلية الطب الدكتور hsiu ying lisa tseng
وفقًا للمخطط الذي يفحص تدفق الأموال إلى حساب Ray’s GoDaddy.com ، فإن بولوك ، الذي تم اتهامه بشكل منفصل في القضية ودفع أيضًا بأنه غير مذنب ، قام بتحويل أكثر من 440 ألف دولار من حسابين مصرفيين منفصلين من ديسمبر 2011 إلى أبريل 2020.
توربين 13: كشف أسرار الأسرة
وشهدت دروري في وقت سابق من المحاكمة أن بولوك غالبًا ما كانت تحصل على الأموال التي جنتها من عملائها في مجال الجنس.
قال ممثلو الادعاء إن بولوك وفيليسيا روزاريو تبرعا أيضًا بآلاف الدولارات من خلال Act Blue ، وهي منظمة ليبرالية غير ربحية ، للحزب الديمقراطي في ولاية كارولينا الشمالية في عام 2018 ، بينما كانت تاليا راي تعمل لصالح حزب الولاية.
اتخذت فيليسيا الموقف في وقت سابق من هذا الأسبوع لتصف كيف تعرفت لأول مرة على راي من خلال شقيقها سانتوس روزاريو ، بينما كانت تعمل في برنامج إقامة في كاليفورنيا بعد تخرجها من كلية الطب بجامعة كولومبيا.
بدأت في مواعدة راي في غضون أشهر وسرعان ما انتقلت إلى مانهاتن في عام 2012 لتكون معه ، وفقًا لما ذكرته اوقات نيويورك .
أثناء العلاقة ، شهدت فيليسيا أن راي حاولت في كثير من الأحيان إجبارها على ممارسة الجنس مع الغرباء ، قائلة إنها على الرغم من موافقتها على استرضائه ، إلا أنها شعرت بالاشمئزاز ، والاستغلال ، والإحراج ، والخجل ، وعدم الارتياح ، والذنب بعد المواجهات.
في نفس العام الذي انتقلت فيه إلى نيويورك لتكون مع راي ، شهدت فيليسيا أنها حاولت الانتحار بعد أن شعرت بالذنب تجاه الاتهامات التي وجهها راي باستمرار مدعيا أنها كانت تخونه أو كلفته المال.
توربين 13: كشف أسرار الأسرة
غالبًا ما أشارت فيليسيا إلى راي على أنه زوجها على الرغم من أن الزوج لم يتزوجا رسميًا. وشهدت أن العلاقة شابته إساءة نفسية وجسدية يصف كيف أجبرها راي على ارتداء حفاضات ومصاصة ، نيويورك بوست التقارير.
قالت إن راي عزلها أيضًا عن عائلتها وخلق شقاقًا بينها وبين شقيقها.
اليوم ، قالت فيليسيا إنها عادت على اتصال مع عائلتها لكنها لا تزال تخشى الرجل الذي أحبته ذات يوم وتعتقد أنها ستتزوج.
ما زلت أشعر أنه بغض النظر عن مكانه ، لا يزال بإمكانه الوصول إلي ، كما قالت على المنصة ، وفقًا لصحيفة التايمز.
من المتوقع أن ينهي المدعون قضيتهم ضد راي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
