يُزعم أن المحامي في بورتلاند لوري إي ديفيني ، 57 عامًا ، احتال على 135 عميلًا على الأقل من أصل 3.8 مليون دولار ، وأنفق مدفوعات التأمين المسروقة على رحلات صيد الحيوانات الكبيرة في إفريقيا ، والتحنيط ، والسيجار ، وتحسين المنزل.
حُكم على محام سابق في ولاية أوريغون بالسجن الفيدرالي يوم الاثنين بتهمة الاحتيال على 135 عميلًا على الأقل من أصل 3.8 مليون دولار من عائدات التأمين ، وفقًا لـ وزارة العدل ، باستخدام المكاسب غير المشروعة 'لتمويل أسلوب حياة فخم'.
حُكم على لوري إي. ديفيني ، 57 عامًا ، بأكثر من ثماني سنوات في السجن وثلاث سنوات بالإفراج عنهم بعد إقرارها بالذنب في الاحتيال عبر البريد والبنوك والسلك ؛ سرقة الهوية المشددة ؛ غسيل أموال؛ وتقديم إقرار ضريبي كاذب. كما أُمرت بدفع 4.5 مليون دولار كتعويض لعملائها الذين تعرضوا للاحتيال ، Wells Fargo Bank ، ونقابة المحامين بولاية أوريغون وإلى دائرة الإيرادات الدولية عن الدخل غير المبلغ عنه.
'إذا كان بإمكاني العودة ، سأختار مسارًا مختلفًا ،' قال ديفين في جلسة يوم الاثنين ، وفقًا لشركة NBC Portland التابعة KGW8 .
بين عامي 2011 و 2019 ، ورد أن Deveny سرقت أموالًا من عائدات التأمين التي احتفظت بها لعملائها في صناديق استئمانية خاصة. من خلال سرقة هويات عملائها وتزوير توقيعاتهم ، تمكنت من تحويل الأموال من الصناديق الاستئمانية إلى حساباتها المصرفية الشخصية. وقالت وثائق المحكمة إنها ستقوم بعد ذلك بتهدئة هؤلاء العملاء إلى شعور زائف بالأمان ، وإخبارهم أن مدفوعات التأمين الخاصة بهم ستظهر في حساباتهم المصرفية في نهاية المطاف.
أشارت وزارة العدل إلى أن العديد من ضحاياها أصيبوا بإصابات خطيرة في الدماغ والجسم في حوادث ، كما كتب المكتب في بيان صحفي ، مما جعلهم معرضين بشكل خاص لمخططها.
القاتل في صمت الحملان
قال الوكيل الخاص المسؤول المسؤول بريت كريسين ، التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب ، مكتب سياتل الميداني: 'إن أقسى شيء على الإطلاق هو تقديم أمل كاذب عن قصد'.
'بعد أن تكبد عملاء السيدة ديفيني بالفعل خسائر ، يستحقون محاميًا يمثل مصالحهم الفضلى. ما حصلوا عليه بدلاً من ذلك هو شخص تسبب في المزيد من الخسائر.'
في غضون ذلك ، دفعت مبلغ 173 ألف دولار في رحلاتها إلى إفريقيا ؛ 60 ألف دولار للرحلات إلى منتجع للعراة في بالم سبرينغز ، كاليفورنيا ؛ 220 ألف دولار على السيجار الغالي الثمن ؛ مجموع 91000 دولار لسيارة كاديلاك وسيارة ترفيهية ؛ 58000 دولار على الفواتير البيطرية والنفقات المتعلقة بالحيوانات الأليفة ؛ و 35000 دولار على التحنيط.
قال كيران إل رامزي ، الوكيل الخاص المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بورتلاند: 'أثناء عملها كمحامية ، سرقت السيدة ديفين بوقاحة الأموال التي كان ينبغي أن تُنفق لدفع تكاليف الرعاية الصحية لعملائها بسبب إصابات خطيرة ومرض'. البيان.
'بدلاً من ذلك ، مولت تلك الأموال أشياء مثل رحلات الصيد الكبيرة إلى إفريقيا وإعادة تصميم المنزل. استفادت من الأشخاص الذين أصيبوا بأذى جسديًا وعاطفيًا من خلال تزوير شيكات التأمين ، وسرقة الأموال والكذب على عملائها بشأن المدفوعات.'
كما عانى صندوق أمان عملاء بار ولاية أوريغون (CSF) و Wells Fargo Bank و IRS من خسائر في المخطط. قدم CSF 1.2 مليون دولار كتعويضات للضحايا - وفقًا للمنظمة ، تعد هذه واحدة من أكبر الخسائر في تاريخها ، مما تسبب في رفع مستحقات جميع الأعضاء لمدة عامين. خسرت Wells Fargo 52000 دولار عندما سرق Deveny وتزوير شيكًا ، بينما خسرت IRS أكثر من 621000 دولار في الإقرارات الضريبية الشخصية عندما أهملت Deveny الإبلاغ عن أرباحها.
وقال إيثان نايت ، رئيس وحدة الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام الأمريكي ، في البيان: 'من الصعب المبالغة في تقدير التأثير الاستثنائي لجرائم السيدة ديفيني على العديد من الضحايا الأبرياء والضعفاء الذين وثقوا بها'. 'بصفتها محامية سابقة ، كانت تتحمل مسؤولية خاصة تجاه عملائها وتجاه الجمهور ، لكنها أساءت مرارًا وتكرارًا هذه الثقة وأعطت الأولوية لاحتياجاتها الخاصة. هذا حكم عادل على جرائم خطيرة '.
تنازلت ديفيني عن ترخيصها القانوني في مايو 2018 وأقرت بالذنب في يونيو 2022. وتواجه اتهامات مماثلة للولاية في محكمة مقاطعة مولتنوماه ، حيث من المقرر أن تظهر في 26 يناير.
نادي الفتيات سيئة الموسم 16 الموسم النهائي
نتيجة لقضية Deveny ، رفعت نقابة المحامين في ولاية أوريغون الحد الأقصى لمقدار ضحايا المحامي غير النزيه الذين يمكن أن يطالبوا من صندوق أمان العميل التابع للمنظمة من 50.000 دولار إلى 100.000 دولار ، وفقًا لـ KGW8.
بالإضافة إلى ذلك ، أقر المشرعون بالولاية تشريعات تلزم شركات التأمين بإخطار المستفيدين عند إرسال شيكات التسوية الخاصة بهم حتى يكون كل من العملاء ومحاميهم على علم في نفس الوقت ، حسبما ذكرت المنفذ.
