أعلن ممثلو الادعاء يوم الثلاثاء أن مكتب التحقيقات الفدرالي ألقي القبض على محام من نيويورك في مخطط مزعوم مترامي الأطراف للاحتيال على الملايين من الفائزين باليانصيب.
يُزعم أن جيسون كورلاند ، 46 عامًا ، الذي نصب نفسه 'محامي اليانصيب' ، سلب عملاءه مقابل أكثر من 107 ملايين دولار من أرباح اليانصيب ، وفقًا للائحة الاتهام التي حصل عليها Oxygen.com . تم اتهامه بالعديد من تهم الاحتيال في الخدمات الصادقة والاحتيال عبر البرقيات والتآمر لارتكاب الاحتيال.
كريستوفر تشيرشيو ، 52 عامًا ، أحد رجال العصابات المشتبه بهم في عائلة جينوفيز ، وفرانسيس سموكلر ، 45 عامًا ، سمسار أوراق مالية سابق ، وفرانجيسكو روسو ، 38 عامًا ، تم اتهامهم أيضًا بالاحتيال عبر الأسلاك ، والتآمر على الاحتيال ، والابتزاز ، وغسيل الأموال ، واتهامات التآمر لغسيل الأموال المتعلقة بعملية الاحتيال.
زعم المدعون الفيدراليون أن كورلاند حصل على مئات الآلاف من الدولارات من قبل ثلاثة فائزين منفصلين باليانصيب ، ووعد باستثمار أموالهم 'بأمان'. ومع ذلك ، يزعم المحققون أن محامي نيويورك تلاعب بهم للدخول في 'صفقات تجارية يسيطر عليها روسو وسموكلير وتشيرشيو - وحصل على عمولات مقابل ذلك.
وقال ممثلو الادعاء إنه فشل في الكشف عن الأرباح التي جناها من استثماراتهم. يُزعم أن كورلاند ورفاقه استخدموا الأموال التي سددوها من استثمارات ضحايا اليانصيب 'لإثراء أنفسهم' وإدامة عملية الاحتيال.
قال القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة سيث دوشارم: 'يُزعم أن المدعى عليه كورلاند انتهك القانون وأدى اليمين كمحام عندما سمح للمتآمرين المتآمرين بنهب الحسابات المصرفية لعملائه من أجل إثرائهم'. بيان .
قال المدعون إن كورلاند ورفاقه أنفقوا ملايينهم على الطائرات الخاصة ، والإجازات الفخمة ، والسيارات الفاخرة ، واليخوت. قالت السلطات إن مجرد جزء بسيط من أموال الاستثمار أعيد إلى عملاء كورلاند على أنه 'مدفوعات فائدة'.
الضحايا ، الذين جمعوا أكثر من 1.8 مليار دولار من المكاسب الكبرى ، لم يتم التعرف عليهم.
صرح ويليام سويني مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي قائلاً: 'لا يمكن للفائزين باليانصيب أن يصدقوا حظهم عندما ربحوا ملايين الدولارات ، والرجال الذين اعتقلناهم هذا الصباح استخدموا هذا الشعور المبتهج لصالحهم'. اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك كيف تم إقناع هؤلاء الضحايا بوضع أجزاء كبيرة من أموالهم في استثمارات تعود بالفائدة على المتهمين. بدلاً من تجربة حظهم في اليانصيب ، لجأ هؤلاء الرجال إلى الاحتيال على الضحايا من أجل الثراء ، لكن مقامرتهم لم تؤتي ثمارها '.
كورلاند ، الذي يُفترض أنه مثل العشرات من الفائزين باليانصيب في جميع أنحاء الولايات المتحدة - الذين يبلغ مجموع جوائزهم النقدية حوالي 3 مليارات دولار - كان شريكًا في ريفكين رادلر للمحاماة . الشركة التيقال مدير الاتصالات لوري بلوم إن لديه مكاتب في مانهاتن ونيوجيرسي ووادي هدسون ، وأكد أنه تم طرد كورلاند بعد اعتقاله وأن المنظمة كانت تتعاون مع المحققين. Oxygen.com .
فعل بيل تنش ابن قتل جاره
وقال بلوم: 'لقد فوجئنا تمامًا بالمزاعم ضد السيد كورلاند'. 'الشركة ليس لها دور أو معرفة بالأنشطة الإجرامية الموصوفة'.
في إحدى الحالات ، زُعم أن كورلاند سحب 19.5 مليون دولار من أحد حسابات موكله وسلمها إلى شركائه الثلاثة ، وفقًا للائحة الاتهام.
قالت السلطات إن مجموعة من التنصتات اعترضت عدة محادثات بين كورلاند وروسو وسموكلر وتشيرشيو ، الذين ناقشوا عملية الاحتيال المشتبه بها ، بالإضافة إلى تغطية آثارهم.
في مرحلة ما ، زُعم أن كورلاند حذر رفاقه من أنهم 'يلعبون بالنار' ، وفقًا لما ذكره اوقات نيويورك .
يُزعم أن روسو وسموكلير قد حصلا بعض أرباحهما من مخطط اليانصيب وقاما لاحقًا بتمديد 'قرض الشارع' بفائدة عالية بقيمة 250 ألف دولار إلى تاجر المجوهرات جريجوري ألتيري ، وفقًا لتسجيلات التنصت. من المتوقع أن يتم سداد الزوج بمبلغ 400000 دولار.
وأضاف دوتشارم: 'بالإضافة إلى ذلك ، يُزعم أن روسو وسموكلر هددا بتعذيب زوجة أحد الأفراد وأطفاله'. 'اعتقد المدعى عليهم بقسوة أن بإمكانهم حشو جيوبهم بجوائز اليانصيب دون عواقب ، لكن حظهم نفد اليوم'.
في التسجيلات الرهيبة ، قارن روسو نفسه بشخصية مرتبطة بالغوغاء في الفيلم الرائج 'الجواهر غير المصقولة' بطولة آدم ساندلر. أخبر ألتيري أن لديه 'عدد قليل من البنادق التكتيكية ... مع الليزر' ، وزعم أنه هدد عائلة الصائغ وأطفاله.
قال روسو: 'سوف يرفعون رأسك أمام أطفالك'.
ثم هدد روسو بعد ذلك بنزع أسنان ابنه أثناء مراقبته.
وأضاف: '[إنهم] سيجعلونك تشاهد وهم ينزعون أسنان ابنك من فمه ، ويشاهدون ، سيفعلون أشياء أسوأ لزوجتك'.
لتر العمود. كيمبرلي راي باريت
قال المدعون إن سموكلر متهم أيضًا بتوجيه تهديدات مماثلة إذا لم يفِ الصائغ بالديون.
زُعم أن سموكلر قال: '[W] سوف نجد زوجتك اليوم'. 'هذا يحدث.'
'أنت تشاهد يا رجلي ، لقد استعدت لي ، شاهد الآن ما سأفعله لك ، أنا أخي القادم ،' زعم أنه حذر ألتيري. 'f - king يتقدم بشكل كامل إلى الأمام.'
كما نفذ المحققون أوامر بمصادرة 13 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا بالمخطط ووضعوا امتيازات لثلاثة عقارات يُزعم أن Smookler و Russo اشتراها بالأموال المستخدمة للاحتيال على عملاء Kurland.
كان تشيرشيو ، وهو جندي مافيا مشتبه به متهم لكن تمت تبرئته لاحقًا من تهم التلاعب في العطاءات والتهرب الضريبي في عام 2019 ، وفقًا للائحة اتهام منفصلة حصلت عليها Oxygen.com . وقد نفى رجل الأعمال في جزيرة ستاتن سابقًا خدعتهnection إلى المافيا ، وفقًا لـ تقدم جزيرة ستاتن .
تم تقديم كورلاند ، روسو ، سموكلر ، وكيرتشيو للمحاكمة يوم الثلاثاء في محكمة بروكلين الفيدرالية.
ومثل روسو أمام المحكمة مرة أخرى يوم الأربعاء بعد أن استأنفت الحكومة سنده البالغ مليوني دولار الذي طرحه قاضي التحقيق.
قال مساعد المدعي العام الأمريكي ، ليندساي جيرديس ، خلال جلسة الاستماع بكفالة ، 'ما يجلبنا إلى هنا هو الخطر الذي يمثله المدعى عليه'. Oxygen.com ملاحظ.
خلال الإجراءات ، صورت الحكومة روسو على أنه محتال خطير وغير جدير بالثقة مولت مخططاته غير المشروعة أسلوب حياته الفخم.
وقال المدعون: 'في هذه الحالة مع السيد روسو ، فإن التهديدات هي مجرد تهديد وصريح ومرعب بصراحة'.
بليزر لويس مارتن "مارتي" III
محامي روسو جوزيف كونواي ووصف التهديدات المزعومة بأنها 'ليست أكثر من لغة بذيئة' و 'صاخبة'.
لم يقتنع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية نيكولاس غاروفيس وأمر باحتجاز روسو في انتظار المحاكمة.
قال القاضي غاروفيس: 'لقد أثبت المدعى عليه أنه يشكل تهديداً للمجتمع'. 'هذا هو قلقي الكبير هنا.'
